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업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드
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9788928781577
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| Publication Date | 2023/06/01 |
| Pages/Weight/Size | 176*248*30mm |
| ISBN | 9788928781577 |
| Categories | 경제 경영 > 경영 |
Description
본서에서는 고객 확인의무 수행, 의심거래보고 작성, 사례별 고액현금거래보고 처리 방법 등 금융회사 임직원들이 자금세탁방지제도(AML/CFT)를 운영하면서 반드시 알 아 야 할 사항 위주로 작성되었다. 아울러 국제 동향(Trend)을 이해할 수 있도록 뉴질랜드의 고객 확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고제도(SAR), 호주의 고액현금거래보고 제도(ICTR, SCTR)를 상술하였다.
Contents
제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기
제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례
제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용
제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기
제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례
제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용
제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)